fraud management / OSINT

 

Per frode si intende una vasta tipologia di irregolarità ed atti illeciti caratterizzati da un comportamento intenzionalmente finalizzato a trarre in inganno.

Può essere perpetrata a vantaggio o a svantaggio dell'organizzazione, e da persone operanti all'interno o all'esterno della stessa.

 

contesto

 

Per minimizzare i rischi di insorgenza di frodi devono essere implementate delle misure di prevenzione, di monitoraggio e di risposta. 

 

soluzioni e servizi

 

Prevenzione e contrasto frodi:

 

 Test di frodabilità dei servizi / sistemi  (misura del grado di sicurezza di un nuovo servizio o sistema)

 Elaborazione contromisure di prevenzione e rilevazione frodi (mirate al contesto di business ed alle tipologie di frodi associate per mitigarne i rischi)

 Gestione frode  sospetta o acclamata (interventi rapidi per limitare i danni)

 Fraud accountability (individuazione dei responsabili per poter procedere al recupero delle perdite)

 Supporto alle relazioni con le Autorità Giudiziarie (il nostro personale collabora fattivamente con le FF.OO. e la Magistratura ed è docente, ausiliario di PG e CT)

 

Servizi di intelligence anche da fonti pubbliche

 

 OSINT Vulnerability & Fraud Reputation

 OSINT System Integration

 Virtual Witnesses Investigation

 OSINT Exposures Discovery

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